一、 依據100年12月23日本校100年度內部控制專案小組會議決議辦理，詳見附件一。
二、 依該會議提案四決議所示，請各單位協助確認並回覆單位轄下各組（二級單位）皆必須至少選定1至2項核心業務，進行內控設計（表件包括：作業程序說明表、作業流程圖、自行檢查表），亦即各單位或系所先挑1至2項最重要之業務項目來進行，若有餘力，再處理其他項目。相關範例格式（參考範例：資訊安全事件通報、單位預算分配作業）及流程圖常用圖示說明，請參考附件二。本案書面及電子檔案請於1月13日（五）中午前繳交至秘書室。
三、 依該會議提案三決議所示，各單位或系所若於本（101）年預計舉辦內部控制相關議題活動，亦請盡量擴充名額，以提供全校同仁參與。相關活動資訊亦請送人事室及祕書室知悉，俾利填報相關表件（各單位若辦理內部控制相關推動作業，每月應填報「內部控制作業辦理情形通報表」（詳參附件三）送秘書室彙整，以提報教育部。）